El empresario José Kamel Nacif Borge, señalado por brindar protección a una presunta red de pederastas que opera en México, utilizaba a las empresas Vector Casa de Bolsa e Intercam, Casa de Cambio y Casa de Bolsa para recibir sumas millonarias a través de compra de divisas extranjeras y de cheques por actividades aparentemente ilícitas, para posteriormente transferir esos recursos a sus cuentas bancarias, compañías en las que funge como accionista y cuentas en el extranjero.
Así lo muestra una denuncia por presunto lavado de dinero que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó contra el llamado Rey de la Mezclilla ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de septiembre de 2020, una semana después de que un juez ordenó a la UIF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desbloquear 800 millones de pesos que la propia unidad le había bloqueado a Kamel Nacif.
La denuncia detalla decenas de operaciones bancarias, venta de hasta 23 inmuebles en un día y transferencias en dólares, euros y libras por “montos significativamente altos con características que podrían ser indicativas de la existencia de una fuente ilícita”.
Entre las transacciones que la UIF considera inusuales e irregulares se encuentran las realizadas de enero a octubre de 2010.
Texto y foto: Agencias
