La ex funcionaria fue vinculada a proceso hoy por el caso de La Estafa Maestra
Rosario Robles, recién vinculada proceso, tendrá una nueva demanda en su contra, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La prensa nacional reportó en las últimas horas sobre esta nueva demanda sobre 105 convenios adicionales a los que había registrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por más de 800 millones de pesos.
“Se ha detectado junto con la Secretaría del Bienestar, 105 convenios adicionales a los que ya reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos nosotros en este momento, iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente”, indicó Nieto a medios.
En entrevista en el Senado, Nieto Castillo dijo que se ha solicitado información financiera en otros países para la detección de montos financieros posiblemente utilizados por parte de Robles y sus colaboradores, reportó El Universal.
“Se tienen siete cuentas congeladas con montos variables que llegan hasta 12 millones de pesos, pero se sigue un proceso de análisis de la información y de localización de empresa fachadas”, precisó.
